30 незаконных пунктов обмена валюты нашли в Москве

незаконные пункты обмена валюты

Полицейские нашли в Москве более 30 незаконных пунктов обмена валюты, организованных представителями сирийской и грузинской преступных группировок, сообщает ГУ МВД по Москве. Среднемесячный доход от одной кассы составлял от 1,5 до 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция ищет организаторов нелегального бизнеса.

Обменники были расположены в оживленных местах

По данным правоохранительных органов, пункты обмена валюты были расположены в оживленных местах столицы: возле вокзалов и вдоль крупных дорог. Преступники использовали реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций. Они зарабатывали на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая проценты за совершенные операции.

В феврале сообщалось, что на территории Москвы и области действует 6 551 легальный обменник. Их список опубликовал ЦБ. В нем указаны названия банков и адреса дополнительных офисов.

незаконные пункты обмена вывеска

Источники и ссылки

с BFm Ru / Бизнес ФМ Ру